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Coaf e Gaeco investigam empresa que movimentou R$ 72 milhões com prefeituras do MA; veja a lista

O Ministério Público do Maranhão através do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas – GAECO, abriu uma investigação contra a empresa Máximo Construções Projetos e Incorporações Eireli.

De acordo com a promotora Marina Carneiro Lima de Oliveira, da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Pedreiras, após o recebimento dos Relatórios de Inteligência espontâneos encaminhados pela Unidade de Inteligência Financeira do Brasil (Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF) ao Ministério Público do Estado do Maranhão, percebeu-se movimentações financeiras suspeitas entre a empresa e o município de Lima Campos, o que originou a instalação do inquérito.

Segundo apurou a Folha do Maranhão, nos últimos cinco anos, a empresa ganhou R$ 9.425.637,01 só em contratos com o município de Lima Campos, sendo R$ 1.735.951,04 só em 2021. Ainda de acordo com o Coaf, outras duas empresas transações financeiras suspeitas, Domus Representações e Horizonte Distribuidora De Produtos Para Saúde Eireli, ambas do Estado do Piauí, envolvendo os municípios de Trizidela do Vale e Lima Campos.

De acordo com o levantamento feito pela Folha do Maranhão em dados da Receita Federal, a empresa Máximo Construções Projetos e Incorporações Eireli, está registrada no município de Lago dos Rodrigues, em nome da empresária, Joelma Carvalho Martins.

Dados do Tribunal de Contas do Estado (TCE), apontam que, desde 2016, a empresa já faturou R$ 72.595.369,40 com cerca de 15 prefeituras maranhenses, além do governo do estado. Veja a lista abaixo.

EXERCÍCIOENTEVALOR
2018BacabalR$ 86.830,83
2018BacabalR$ 146.265,10
2018BacabalR$ 58.979,80
2018BacabalR$ 22.491,37
2018BacabalR$ 22.455,22
2018BacabalR$ 50.463,94
2018BacabalR$ 79.173,11
2018BacabalR$ 51.438,62
2018BacabalR$ 45.996,30
2019BacabalR$ 115.834,27
2019BacabalR$ 1.385.358,83
2020Bela Vista do MaranhãoR$ 30.900,00
2016CarolinaR$ 1.835.418,88
2017CaxiasR$ 1.086.205,22
2017CaxiasR$ 194.755,59
2017CaxiasR$ 3.550.011,78
2017CaxiasR$ 623.210,94
2017CaxiasR$ 350.013,94
2017CaxiasR$ 350.013,94
2017CaxiasR$ 2.460.300,10
2018CaxiasR$ 170.000,00
2018CaxiasR$ 4.200.040,03
2018CaxiasR$ 316.126,99
2018CaxiasR$ 172.088,93
2018CaxiasR$ 134.933,81
2018CaxiasR$ 2.890.640,24
2019CaxiasR$ 1.309.995,00
2019CaxiasR$ 1.919.650,40
2021EsperantinópolisR$ 778.156,69
2021EsperantinópolisR$ 940.750,74
2021EsperantinópolisR$ 941.537,79
2021Estado do MaranhãoR$ 1.000.000,00
2021Estado do MaranhãoR$ 4.350.226,22
2017JoselândiaR$ 50.947,06
2017JoselândiaR$ 132.741,44
2016Lago da PedraR$ 245.770,44
2016Lago da PedraR$ 447.987,43
2016Lago da PedraR$ 425.988,29
2016Lago da PedraR$ 42.662,99
2016Lago da PedraR$ 301.384,21
2017Lago da PedraR$ 114.925,21
2017Lago da PedraR$ 195.670,55
2017Lago da PedraR$ 112.073,20
2017Lago da PedraR$ 198.522,56
2017Lago da PedraR$ 1.406.229,30
2017Lago da PedraR$ 933.034,01
2018Lago da PedraR$ 31.207,16
2019Lago da PedraR$ 83.935,41
2019Lago da PedraR$ 255.717,51
2019Lago da PedraR$ 156.476,34
2019Lago da PedraR$ 102.864,43
2019Lago da PedraR$ 293.817,91
2019Lago da PedraR$ 103.767,62
2016Lago dos RodriguesR$ 23,53
2016Lago dos RodriguesR$ 338,82
2016Lago dos RodriguesR$ 130,62
2016Lago dos RodriguesR$ 23,53
2017Lago dos RodriguesR$ 75.488,36
2017Lago dos RodriguesR$ 165.169,66
2017Lago dos RodriguesR$ 365.762,46
2018Lago dos RodriguesR$ 514.463,45
2018Lago dos RodriguesR$ 426.066,97
2021Lago dos RodriguesR$ 1.911.173,71
2021Lago dos RodriguesR$ 487.270,53
2021Lago dos RodriguesR$ 209.980,00
2021Lago dos RodriguesR$ 248.600,00
2021Lago dos RodriguesR$ 292.526,82
2021Lago dos RodriguesR$ 145.213,51
2016Lima CamposR$ 420.375,49
2017Lima CamposR$ 1.376.378,62
2017Lima CamposR$ 363.482,32
2018Lima CamposR$ 964.848,91
2018Lima CamposR$ 738.690,54
2019Lima CamposR$ 1.753.959,95
2019Lima CamposR$ 490.148,09
2020Lima CamposR$ 113.094,83
2020Lima CamposR$ 1.165.000,46
2020Lima CamposR$ 170.906,16
2020Lima CamposR$ 132.800,60
2021Lima CamposR$ 308.068,64
2021Lima CamposR$ 194.061,25
2021Lima CamposR$ 125.658,01
2021Lima CamposR$ 379.154,27
2021Lima CamposR$ 260.678,43
2021Lima CamposR$ 179.904,61
2021Lima CamposR$ 288.425,83
2016Marajá do SenaR$ 59,98
2016Matões do NorteR$ 100,05
2020Poção de PedrasR$ 294.223,08
2020Poção de PedrasR$ 974.960,83
2018São BernardoR$ 159.909,24
2020São BernardoR$ 53.975,05
2018São LuísR$ 9.381.712,40
2019São LuísR$ 9.402.150,00
2016Trizidela do ValeR$ 754.422,12

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